Ризик-орієнтований підхід в бізнесі: зменшуємо критерії для контролю новим БЕБ, ДПС, Держпраці, валютного нагляду та фінмоніторингу

Від / 13 Березня, 2022

Тема вебінару:

Ризик-орієнтований підхід в бізнесі: зменшуємо критерії для контролю новим БЕБ, ДПС, Держпраці, валютного нагляду та фінмоніторингу

Дата, час та мова вебінару:

16 березня, з 14:00 до 15:30 (+-30 хв)
Основна мова українська, питання-відповіді в залежності від мови запитання

Для кого вебінар:

Вебінар буде корисним для власників, керівників, фінансових директорів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, юристів компаній
Рахунок

Анонс:

Позитивною стороною перевірок компаній є те, що перевірений період повторно можуть перевірити тільки у виключних випадках, а всі претензії щодо нього будуть вже відомими. Та все ж можливість упередити перевірку чи запит до компанії є більш пріоритетною.
Можливі ризикові показники діяльності компанії можна завчасно виявити та зменшити або й взагалі усунути, якщо знати про них.
Знати та розуміти основні критерії ризиків контролюючих органів щодо контролю та нагляду за бізнесом – це вже перший значний крок в цьому напрямку.

Фішки вебінару:

В вебінарі зібрано та буде роз’яснено основні критерії ризиків бізнесу, знаючи про наявність яких можна (уміло балансувати в неспокійному «податковому морі» та) завчасно прийняти заходи для зменшення фіскального інтересу до бізнесу.

ПІП лектора, фото та його регалії:

Смишляєва Галина Олександрівна

Юрист, адвокат, медіатор, спеціаліст з питань оподаткування та захисту інтересів підприємств та підприємців при перевірках, господарського права та правового супроводу бізнесу, в т. ч. в інтернет
20+ років успішної практики.
10+ років спікер у спеціалізованих заходах за темами правового супроводу бізнесу та оподаткування, в т.ч. в проектах Аудиторської фірми «АУДИТ-ІНВЕСТ».

Розгорнута програма вебінару:

1. Ризик-орієнтований підхід – загальні поняття та особливості його застосування:
– визначення ризик-орієнтованого підходу,
– особливості застосування ризик-орієнтованого підходу на прикладах запитів податкових органів.

2. Бюро економічної безпеки України (скорочено БЕБ) – новий орган замість Державної фіскальної служби України:
– створення, організація діяльності, завдання та повноваження БЕБ,
– комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки,
– доступ БЕБ до державних реєстрів та іншої інформації,
– запити БЕБ та як реагувати на запити в порядку статті 93 КПК України.

3. Критерії ризиків Державної податкової служби України для планування перевірок:
– чи дозволено планові податкові перевірки в період карантину,
– порядок формування плану перевірок: високий, середній, незначний ступені ризику,
– що не заборонено – те дозволено: особливості окремих ризиків, як то співпраця з ФОП, одна ІР- або електронна адреса тощо,
– як використовувати запити податкових органів (краще до інших платників) в формуванні ризик-орієнтованого підходу компанії.

4. Підстави для інспекційних відвідувань Держпраці:
– який порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю діє,
– співвідношення критеріїв ризиків ДПС та Держпраці,
– як реагувати на запит щодо невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності.

5. Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції:
– індикатори для аналізу валютних операцій та виявлення їх сумнівності,
– документи на підтвердження економічної доцільності (сенсу) валютної операції.

6. Фінмоніторинг через ризик-орієнтований підхід:
– критерії ризику та підозрілі фінансові операції,
– в чому зв’язок між боротьбою з ухиленням від сплати податків та фінмоніторингом.

Що отримує учасник вебінару?:

  1. Участь у вебінарі (до 5 слухачів від компанії).
  2. Презентація до вебінару та роздатковий матеріал.
  3. Відеозапис вебінару, без обмежень за часом і доступу, можливо відкрити з будь-якого пристрою (смартфон, планшет, ноутбук, настільний комп’ютер).
  4. Відповіді на Ваші питання по темі вебінару ДО вебінару, ПІД ЧАС участі в вебінарі і ПІСЛЯ – переглядаючи відеозапис вебінару
  5. При отриманні запитів від контролюючих органів учасник вебінару може отримати усну консультацію щодо змісту можливої відповіді.
Рахунок