Тандем податкової та фінмоніторингу: проти чи для бізнесу?

Від / 29 Листопада, 2023

Тема вебінару:

Тандем податкової та фінмоніторингу: проти чи для бізнесу?

Дата, час та мова вебінару:

29 березня 2023 року
Тривалість – 2 години (з 14.00 по 16.00)
Мова – українська

Рахунок

Анонс:

Назва теми вебінару провокуюча. Але, розуміючи, що податкові ризики та ризики фінмоніторингу пересікаються, бізнес має змогу провести в своїй діяльності відповідні зміни для їх зменшення з обох сторін.

Оскільки, незважаючи на воєнний стан, запити органів ДПС, Держпраці та фінмоніторингу продовжують надходити, то варто бути до них підготовленими і зменшити ризики додаткового контролю чи перевірок.

В будь-якому випадку, знаючи основні напрямки моніторингу державою ризикової діяльності чи господарських операцій, відповідальна особа в бізнесі зможе спрогнозувати перелік дій для їх впорядкування та посилення прозорості.

ПІБ лектора, фото та його регалії:

Смишляєва Галина Олександрівна

  • юрист, адвокат, медіатор, радник з правових питань;
  • спеціаліст з питань оподаткування та захисту інтересів бізнесу при перевірках, господарського права та правового супроводу, в т. ч. бізнесу в інтернет,
  • 20+ років успішної практики,
  • 10+ років спікер у спеціалізованих заходах за темами правового супроводу бізнесу та оподаткування, в т.ч. в проектах Аудиторської фірми «АУДИТ-ІНВЕСТ».

Розгорнута програма вебінару:

1. Критерії легальності доходів бізнесу:
  • документальне оформлення господарських операцій та призначення платежів,
  • чим можна підтвердити реальність своїх господарських операцій і чи потрібно,
  • межі відповідальності при сумнівах контролюючих органів в легальності доходів,
  • що варто знати про одноразове (спеціальне) добровільне декларування.
2. Обмін податковою інформацією – кого це може стосуватись:
  • стадія запровадження в Україні стандартів обміну податковою інформацією,
  • підходи до перевірки джерел походження коштів власників,
  • зміни стосовно інформації про кінцевих бенефіціарних власників,
  • фінмоніторинг банків та запити органів ДПС – інструменти для контролю легальності доходів бізнесу,
  • як Держпраці стоїть на стражі легальності доходів бізнесу.
3. Взаємозв’язок між податковими ризиками та ризиками фінмоніторингу:
  • система керування ризиками – хто головний,
  • хто з платників може підпасти під відбір ДПС та аналіз ризиків,
  • виявлений ризик – запит ДПС – податкова перевірка чи ризик, який усунено,
  • ризики через порушення валютного законодавства,
  • моніторинг заходів в компанії для запобігання та протидії ризикам.

Що отримує учасник вебінару?:

  • Кожний учасник отримає можливість проаналізувати потенційні податкові ризики та ризики фінмоніторингу в діяльності компанії, яку він представляє, а в разі їх виявлення отримати рекомендації стосовно порядку дій для усунення таких ризиків

  • Участь з колегами (до 5 слухачів від компанії).

  • Відеозапис вебінару ( необмежений доступ).
  • Презентацію та інші матеріали від лектора.
  • Відповіді на запитання по темі вебінару.
Рахунок