Ризик-орієнтований підхід в бізнесі з врахуванням воєнного стану – з’ясовуємо особливості контролю ДПС, БЕБ, Держпраці, валютного нагляду та фінмоніторингу

Від / 5 Травня, 2023

Тема вебінару:

Ризик-орієнтований підхід в бізнесі з врахуванням воєнного стану – з’ясовуємо особливості контролю ДПС, БЕБ, Держпраці, валютного нагляду та фінмоніторингу

Дата, час та мова вебінару:

22 вересня 2022 року, з 14.00 по 16.00
Мова – українська
Рахунок

Анонс:

Знати та розуміти основні критерії ризиків щодо контролю та нагляду контролюючими органами за бізнесом – це значний вклад в недопущення перевірок чи запитів про надання інформації. А отже, є профілактикою донарахувань та/чи штрафів в майбутньому.

Незважаючи на воєнний стан, виконання контрольно-наглядових функцій державними органами ведеться. Тому, враховуючи відповідні критеріїв ризиків, кожний бізнес може упередити перевірочний інтерес до себе вже зараз.

ПІБ лектора, фото та його регалії:

Смишляєва Галина Олександрівна

  • Юрист, адвокат, медіатор, радник з правових питань
  • Спеціаліст з питань оподаткування та захисту інтересів підприємств та підприємців при перевірках, господарського права та правового супроводу бізнесу, в т. ч. в інтернет,
  • 20+ років успішної практики,
  • 10+ років спікер у спеціалізованих заходах за темами правового супроводу бізнесу та оподаткування, в т.ч. в проектах Аудиторської фірми «АУДИТ-ІНВЕСТ».

Розгорнута програма вебінару:

  1. Ризик-орієнтований підхід – загальні поняття та особливості його застосування:
    • визначення ризик-орієнтованого підходу,
    • особливості застосування ризик-орієнтованого підходу на прикладах запитів податкових органів.
  2. Критерії ризиків Державної податкової служби України для планування перевірок:
    • податкові перевірки в період карантину та воєнного стану,
    • порядок формування плану перевірок: високий, середній, незначний ступені ризику,
    • що не заборонено – те дозволено: особливості окремих ризиків, як то співпраця з ФОП, одна ІР- або електронна адреса тощо,
    • як використовувати запити податкових органів (краще до інших платників) в формуванні ризик-орієнтованого підходу компанії.
  3. Бюро економічної безпеки України (скорочено БЕБ) – новий орган замість Державної фіскальної служби України:
    • створення, організація діяльності, завдання та повноваження БЕБ,
    • комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки,
    • доступ БЕБ до державних реєстрів та іншої інформації,
    • запити БЕБ та як реагувати на запити в порядку статті 93 КПК України.
  4. Підстави для інспекційних відвідувань Держпраці:
    • повноваження Держпраці в період воєнного стану,
    • який порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю діє,
    • співвідношення критеріїв ризиків ДПС та Держпраці,
    • як реагувати на запит щодо невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності.
  5. Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції:
    • зміни в валютному нагляді через воєнний стан,
    • індикатори для аналізу валютних операцій та виявлення їх сумнівності,
    • документи на підтвердження економічної доцільності (сенсу) валютної операції.
  6. Фінмоніторинг через ризик-орієнтований підхід:
    • критерії ризику та підозрілі фінансові операції,
    • в чому зв’язок між боротьбою з ухиленням від сплати податків та фінмоніторингом.

Що отримує учасник вебінару?:

– відеозапис вебінару (необмежений доступ);

– презентацію та роздатковий матеріал від лектора;
– відповіді на запитання по темі вебінару.

Рахунок