1. Обмеження НБУ у 150 тисяч щодо вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб:– Із ким та чому бореться Нацбанк, яку фінансову відповідальність планують встановити для «дропів»– На кого розповсюджуються обмеження, які перекази залишаться «безлімітними»– Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження– Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики2. Вхідні перекази, банківський фінмониторінг у світлі податкових ризиків:– ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку– співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам– податковий моніторинг інтернет-розрахунків та «вхідні» перекази: на що звертає увагу податкова і які штрафи може донарахувати3. Закордонні рахунки громадян: можливі податкові наслідки першого автоматичного обміну інформацією. Кому слід подбати про оподаткування.4. Розрахунки платіжними картками: коли та як правильно користуватися:– Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів– Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, в т.ч. в Інтернет, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень. Чого НЕ варто робити– Отримання платежів за номером карти чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася– Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників5. Готівкові розрахунки для бізнесу: обмежень побільшало!!! Які новації не можна пропустити:– Обмеження, які встановив НБУ у Положенні № 148, нові «правила гри» при отриманні післяплати та інші новації– Оптова торгівля підакцизними товарами – в яких випадках можна наразитися на «готівковий» штраф від податківців– Придбання палива для генераторів із 1 вересня 2024 року – тільки по безготівці, інакше – штраф 1 млн. грн. Кому це загрожує6. Фінмоніторінг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: страшніше, ніж військовий облік!!!– Хто має розробляти правила фінмоніторінгу вже зараз, керуючись новим Положенням Мінфіну (діє з 06.08.2024 року)– Що входить у коло питань фінмоніторінгу незаежного консультатнта, аудитора, бухгалтера– Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторінгу– Яку звітність та коми слід подавати– Фінмоніторингова відповідальність за непроведення / неналежну організацію системи фінмоніторінгу, інші порушення – штрафи 100 – 200 тис. грн.!!!